Grupo Financiero Banorte aseguró que se encuentra en una posición sólida en materia de prevención de lavado de dinero (PLD), aunque mantiene una vigilancia constante ante la evolución de los riesgos, Carlos Hank González, director general del banco, destacó que cuentan con mecanismos de cumplimiento y controles alineados a estándares internacionales, reforzados de manera continua.
El mensaje se dio en un contexto delicado para el sector, tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado vinculado al tráfico de fentanilo, lo que llevó a su intervención por autoridades locales.
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Carlos Hank González explicó que, desde febrero, Banorte incrementó sus medidas de prevención.
Hank González explicó que, desde febrero, cuando el gobierno estadounidense designó a algunos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, Banorte incrementó sus medidas de prevención.
Esto incluyó la contratación de personal especializado, mayor capacitación, inversiones en tecnología, ciberseguridad y procesos de “conocimiento del cliente”.
“Hemos triplicado las inversiones en prevención. Nos sentimos tranquilos, sí, pero en alerta, dos cosas que conviven”, afirmó.
El directivo recordó que, por ser uno de los siete bancos de mayor tamaño en México, Banorte está catalogado como institución de importancia sistémica, lo que implica requisitos regulatorios más estrictos.
De acuerdo con información compartida por la Asociación de Bancos de México, no hay más instituciones financieras investigadas actualmente por casos similares, lo que Hank González calificó como un dato relevante para la estabilidad del sistema.
En cuanto a las operaciones con las instituciones señaladas, el banquero indicó que Banorte continúa trabajando con ellas en ciertos negocios, aunque está reduciendo algunas relaciones de manera ordenada.
Además, no descartó adquirir fideicomisos de los bancos involucrados, siempre que sean oportunidades atractivas.
Finalmente, reconoció que la institución ha recibido un ligero aumento de nuevos clientes, atraídos por la solidez y reputación del banco.
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